Descripción

En el entorno cada vez más globalizado en el que se mueven las empresas es
muy variada la normativa que tienen que cumplir para no incurrir en delitos de cualquier tipo. La normativa que afecta a las empresas cambia de forma muy rápida y es muy extensa, por lo que hay que estar actualizándose continuamente.
Las empresas demandan profesionales que velen por el cumplimiento
normativo de las actividades que realizan, nace así la figura del Compliance Officer, situándose actualmente como el perfil profesional imprescindible actualmente.
Este curso contiene un análisis de los riesgos de comisión de delitos más
habituales en las empresas españolas y una propuesta de acciones preventivas que deben ser tenidas en cuenta en todos los niveles de la organización con el fin de evitar la materialización del riesgo y la consiguiente responsabilidad penal del autor del mismo y de la mercantil en la que trabaja.

Objetivo

• Conocer la figura del Compliance Officer.
• Conocer los principios éticos en los que se apoya un modelo de prevención de delitos
• Conocer la importancia de la observancia de los distintos principios universales que
pueden verse afectados durante la actividad empresarial.
• Conocer las conductas que pueden ser constitutivas de un delito en el desarrollo de la
actividad de la empresa.
• Identificar la posible relación entre el incumplimiento de un principio ético y comisión
de un delito previsto en el Código Penal.
• Aprender a analizar los riesgos de la empresa dentro de su ámbito normativo.

Programa

Presentación del programa de compliance penal

01
1

Principios éticos universales

02
2

Derecho de los trabajadores

03
3

Delitos contra la intimidad

04
4

Mercado y consumidores

05
5

Propiedad intelectual e industrial

06
6

Delitos tecnológicos

07
7

Hacienda pública y Seguridad Social

08
8

Corrupción

09
9

Riesgos laborales

10
10

Delitos contra el medio ambiente

11
11

Delitos urbanísticos

12
12

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